當前位置:網考網 >> >> 試題查看

                  正確答案

                  正在加載...

                  答案解析

                  正在加載...

                  根據網考網考試中心的答案統計,該試題:
                  73%的考友答對了

                  相關試題

                  • 1題:
                    在保險期間內,可任意超額追加保費、資金可在風險保障賬戶和投資賬戶間自由調配的產品,洗錢風險相對較??;相反,不可任意追加保費和跨賬戶調配資金的產品,洗錢風險相對較大。
                    答案解析與討論:點擊查看
                  • 2題:
                    金融機構在履行客戶身份識別義務時,客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的,應當向中國反洗錢監測分析中心和中國人民銀行當地分支機構報告可疑行為。
                    答案解析與討論:點擊查看
                  • 3題:
                    金融機構建立反洗錢內部控制制度對洗錢風險進行預防和控制,與中國人民銀行外部監管所要達到的目的存在差異。
                    答案解析與討論:點擊查看
                  • 4題:
                    國務院反洗錢行政主管部門為履行反洗錢資金監測職責,可以從國務院有關部門、機構獲取所必需的信息,國務院有關部門、機構應當提供。
                    答案解析與討論:點擊查看
                  • 5題:
                    在自然人客戶身份識別中,客戶的住所地與經常居住地不一致的,登記客戶的住所地。
                    答案解析與討論:點擊查看
                  • 6題:
                    2012年2月,金融行動特別工作組全會討論通過《打擊洗錢、恐怖融資與擴散融資的國際標準:FATF建議》,首次將稅務犯罪列為洗錢的上游犯罪。
                    答案解析與討論:點擊查看
                  發布評論   0條評論
                  網友評論 查看全部評論
                  免费精品国自产拍在线播放